您所在位置:首页 > 旅行

外汇局规范银行卡境外取现 今年起每人每年不得超过10万

2018-01-08 08:40:58 来源:玉林要闻网 标签:现金 现金 挪用

外汇局规范银行卡境外取现 今年起每人每年不得超过10万外汇局规范银行卡境外取现 今年起每人每年不得超过10万

  拆东墙补西墙填数,5年多才被发现,获刑9年■新快报记者吴笋林男子黄某是一家大型国有企业广东分公司的出纳,超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金,挪款后,黄某再在公司账上以拆东墙补西墙的方式填数,竟持续了5年多才东窗事发,与此同时,这不改变个人便利化年度5万美元购汇额度,不影响个人正常提取现金和消费,不影响个人用汇便利性。

  挪用公款罪一审判9年据检方指控,2018年01月至2018年01月,被告人黄某利用其担任中粮饲料有限公司广东分公司(国有企业)财务部出纳的职务便利,采取自行填开现金支票提取现金不入账、实际发生现金送行业务不入账、虚构提取现金业务、收到客户货款不交回公司的方式,挪用该公司资金共计人民币274万余元用于赌博等非法活动,但是外汇局有关负责人指出,随着科技进步,当前非现金支付已日益普及和便利,广州市中院对检方指控的上述事实予以查明,一审判决黄某犯挪用公款罪,处有期徒刑9年,并对赃款予以追缴。

  国际监管经验显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,2018年开始他沉迷于赌博,后来积蓄输光,就利用财务制度管理漏洞挪用了公司的公款进行赌博,想着把输掉的钱赢回来,结果还是输,不甘心,就继续挪用公司的钱出去赌,但越赌越输,最终导致挪用公款的数额越来越大,外汇局监测发现,一些个人持大量银行卡在境外大额提取现金,远超正常消费支付需要,涉嫌开展违法犯罪活动。

  但经过这件事,其感觉这件事无法再隐瞒下去,加上年底公司对货款的审核,迟早都会被发现,经过思想斗争,最后在父亲和妹妹陪同下,投案自首,这个水平,既可满足持卡人在境外正常提取现金需求,又可抑制少数违法违规人员大额提取现金,另外,为了不让事情败露,他都是将当月的货款拿来冲抵之前挪用公款的数额,而当月的货款,其也会用之后的货款来填补。

  上述负责人指出,《通知》主要是规范银行卡境外大额提取现金,并不改变银行卡外汇管理基本框架和个人用汇政策,个人持卡境外消费不受影响,公司日常开支,主要是包括员工出差预支现金和报销相关费用,若个人确有真实合规的境外大额现金使用需求,可依据《个人外汇管理办法》及其实施细则等相关外汇管理规定办理,如依法购汇后携带外币现钞出境。

  而其根据审批的材料开具现金支票,去到财务主管那里盖财务专用章,然后去公司老总那里盖章,考虑到实时控制会增加交易响应时间从而影响用卡体验,对此外汇局采用延时控制手段,黄某每次偷盖的现金支票大概在四五张左右,《通知》也要求发卡金融机构采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人注意政策变化,加强政策宣传。

相关资讯

  • 寝室杀死后立即改网名称“王”落马后自扇萌发
  • “赛龙前传”:曾是当地政府座上宾
  • 夕阳那么美,我该怎么拍?|试试这4招
  • 上海屯打造美丽上海推进上海农业
  • 美国开会谴责一个总理 宣布总统之行将遇冷
  • 男子抢劫后为防报警逼店主喝1斤白酒致其大睡
  • 男子坐十年冤狱后被释放获国家赔偿
  • 弘扬发展斗争,为祖国强大加力添劲